Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır genelinde 01 Ocak 2015 ve 09 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; kuyumcu ve iletişim bayileri olmak üzere 8 farklı işyerinde yapılan aramalarda; 10 adet POS cihazı, 408 adet farklı şahısların adına kredi kartı, 21 adet kredi kartı fotokopisi, çok sayıda slip (pos cihazı çıktısı), 1 adet firma kaşesi, 1 adet dizüstii bilgisayar, İçeriğinde alacak verecek hesaplarının yazılı bulunduğu ajandalar, not defterleri ve kağıtları, Suçta kullanıldığı değerlendirilen 19.880.00 TL nakit para" ele geçirildi.
İşyeri yetkilisi ve çalışanı olan 13 şahıs hakkında "Tefecilik, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Tefecilik suçuna ilişkin çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir.” Denildi.